Четиримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари чрез симулирани продажби на трюфели и гъби

Окръжна прокуратура – Пазарджик внесе обвинителен акт спрямо И.Л., на 48 г., В.Д., на 56 г., А.У., на 56 г., и Д.П., на 51 г.. Те са предадени на съд за това, че в периода от месец март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик и на територията на страната са участвали в организирана престъпна група с цел да вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната и финансовата система, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321 ал. 3 т.1 вр. ал.1 пр. 2 от Наказателния кодекс. Спрямо И.Л. е повдигнато обвинение като ръководител на организирана престъпна група.

По делото е установено, че за горепосочения период, престъпното сдружение е функционирало като е използвало контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери. По този начин държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лева и е направен опит да бъде ощетен със сума от 823 672 лева, за което на И.Л., В.Д., А.У., Д.П. и на 48-годишната Г.В., управител на дружество, е повдигнато обвинение за извършено в съучастие престъпление по чл.256 ал.2,вр. чл.26 ал.1 и чл.20 от Наказателния кодекс.

Установено е, че „липсващите търговци“ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с невярно съдържание за фиктивни доставки на стоки към контролирани от организираната престъпна група „буферни“ дружества, имитиращи търговска дейност по бране,добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели. В тях фиктивно били назначавани работници, близки, роднини или доверени лица на четиримата обвиняеми. Чрез тези фирми привидно се наемали складови бази, офиси, автомобили и др., за да се докаже, че развиват „реална“ дейност. С фирмите четиримата обвиняеми извършвали пълна симулация на икономическа дейност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните дружества бил представян от дружествата „брокери“ пред органите на приходите като реален и се създавала мнима представа за наличието на доставки по смисъла на Закона за ДДС. Дружествата „брокери“ генерирали значителни доходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - неправомерно възстановен ДДС. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали придобитите по престъпния начин средства и се прикривал техния незаконен произход, което е предмет на обвинение за извършено престъпление „пране на пари“, в което престъпление са обвинени двама от членовете на ОПГ – И.Л. и В.Д., както и управител на дружество-брокер Г.В. – престъпление по чл. 253 ал. 4 от Наказателния кодекс.

Всеки в организираната престъпна група е имал определена роля. И.Л. е бил ръководител, давал нареждания на останалите участници В.Д., А.У. и Д.П., които те изпълнявали, възлагал общи и конкретни цели за изпълнение, набелязвал схема за данъчна измама и свеждал и контролирал създаването и движението на документалния поток с невярно съдържание. Той контактувал с органите на приходната администрация.

Част от парите са били влагани в закупуването на имоти и автомобили, за което незабавно след повдигане на съответните обвинения е уведомена и КПКОНПИ.

По искане на наблюдаващите прокурори цялото установено движимо и недвижимо имущество на петимата обвиняеми е обезпечено чрез налагането на запори и възбрани,като гаранция за изпълнение на предвиденото кумулативно наказание конфискация.

По досъдебното производство Окръжна прокуратура – Пазарджик е извършила изключителни по обем действия по разследването – разпитани са над осемдесет свидетели, изготвени са сложни икономически експертизи и др. Внесеният обвинителен акт е от 425 страници. Делото е внесено в съда след проведено интензивно разследване само за осем месеца от задържането на лицата.

Спрямо четирима от обвиняемите са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пазарджик и предстои насрочване на разпоредително заседание.