Ливанец с български паспорт източил 44 милиона евро от западни фирми
- Редактор: Петър Симеонов
- Коментари: 0
Лидерът на бандата Рамез Шараф, негов сънародник, грък и 5-има роми, поставени лица, са арестувани при акция на ГДБОП.
44 млн. евро и 15 млн. долара с кибератаки от България източила банда, чийто лидер е ливанецът Рамез Шараф, който живее у нас от 20 г., научихме от “24 часа”. Той и брат му Газуан Шараф са представители на едрия бизнес в България и през годините се замесиха в няколко скандални сделки с държавата (виж по-долу).
Жертвите на киберсхемата за източване на пари са американски и европейски фирми. Банковите им сметки са източвани, а парите били превеждани в Китай и Хонконг.
Бандата е арестувана при операция на отдел “Киберпрестъпност” на ГДБОП. Общо 8 души са задържани. това са лидерът Рамез Шараф, сънародникът му Наузат Мури, гъркът Геоли Смарула и 5 българи от ромски произход. На тяхно име се регистрирали фирми, за да няма следи към босовете на бандата. Схемата е следната - от името на фирмите се изпращали имейли с вируси до западни компании. Лъжели ги, че е съобщение от банка. Вирусът прониква в компютърната система, когато се отвори прикаченият файл. След това киберизмамниците имали достъп до пощите на фирмата и дори възможност за подмяна на съобщенията. Така следели комуникацията и чакали една от компаниите да прати фактура на другата.
В този момент, освен да четат, измамниците подменяли банковата сметка с такава на някоя от контролираните от тях фирми бушони. Минути след пристигането на парите те се нареждали по сметки в азиатските държави. Подставените лица печелили по 5% от преводите.
Схемата действала от 2016 г. Имат над 40 успешни удара, но нито един не е срещу българска фирма. Разследването е съвместно с партньорски служби от държави, чиито граждани и фирми са пострадали.
50-годишният Рамез Шараф има десетки фирми у нас. Занимава се основно с инвестиции в строителството и туризма, но и с износ на дървен материал, както и със сладкарство. Собственик е на популярна верига за арабски сладки. Наследява много от фирмите на брат си д-р Газуан Шараф, който пристига в България още по времето на комунизма, за да учи медицина. Дипломирал се като неврохирург и започнал работа в санаториума в село Искрец до Своге. В средата на 90-те Газуан Шараф се връща в Ливан и се появява отново в България през 1997 г., вече като бизнесмен. Става шеф на гръцко-ливански консорциум и купува ЦУМ, който по-късно е продаден на фирма на Георги Гергов на много по-голяма цена.
През 2005 г. фирми на Газуан Шараф и на брат му сключват скандална сделка - купуват 1500 дка гора в село Искрец на цени 5 пъти под пазарните. Преди това кметът на Своге Емил Иванов е предложил на Общинския съвет да актуват имотите от публична държавна в частна собственост, за да може да ги продаде на Шараф. Сделката се разследваше от прокуратурата. След това Иванов стана депутат и областен управител, а после отново се върна в Своге като кмет. И до днес е на поста си. Горите около Своге бяха заменени за терени на Черноморпието, където братята Шараф изграждат хотелски комплекси. От 3 г. насам много от тях се продават от съдебни изпълнители заради дългове.
Освен това през 2005 г. подписаха договор и за апетитен военен имот на кръстовището на столичните улици “Ситняково” и “Оборище”. Цената е 40 милиона евро. На терена се изгради голям мол, а печалбата на Шараф се оказа двойна след продажбата на терена.
Газуан и Рамез Шараф купиха и земята под Царските конюшни през 2003 г. от областната управа, ръководена тогава от Росен Владимиров, който после избяга от страната и заживя в Швейцария. Цената за терена беше 10 млн. евро. По време на тройната коалиция братята шараф купиха и апетитни военни имоти по морето.
Връчиха три наказателни постановления на "Линамар"
Мая Санду печели втори мандат като президент на Молдова
Мая Санду печели втори мандат като президент на Молдова
Галин Цоков: Учителските заплати ще бъдат увеличени със 123%
Мая Санду печели втори мандат като президент на Молдова