ГДБОП разби група за финансови измами в интернет
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 0
Петима души са задържани
Антимафиоти разбиха международна престъпна група, занимаваща се с измами, свързани с интернет платформи за търговия с финансови инструменти, информира МВР. Операцията е осъществена в рамките на съвместно разследване с Баварския централен офис за преследване на киберпрестъпността и отдела на криминалната полиция в град Регенсбург.
Групата е изградила стройна и йерархична структура, използвайки множество конспиративни похвати с цел прикриване на престъпната си дейност. Тя се е занимавала с изграждането на скрити кол центрове, посредством които извършителите се свързвали с германски граждани, представяли се за финансови брокери и им предлагали да инвестират в различни видове финансови инструменти, посредством специално създадени за целта фалшиви уеб платформи. След извършена инвестиция от страна на жертвите личният им профил на платформата бивал изтрит и всичките им опити да си върнат инвестираните средства оставали без резултат.
С цел документиране на престъпна дейност на групата в периода от 11 октомври до 2 ноември са осъществени две специализирани полицейски операции. Специализираната акция е осъществена под надзора на Софийската градска прокуратура в координация с Евроджъст.
В хода на двете операции е имало претърсване и изземване в кол център в София, на девет частни адреса и три банкови касети. Иззети са десетки компютри, мобилни телефони и парични средства на стойност над 200 000 евро, както и вещи и предмети, имащи отношение към разследването. Задържани са петима души, двама от които с прокурорска мярка до 72 часа, а трима - за срок до 24 часа. За единия от задържаните Софийската градска прокуратура е поискала от Софийския градски съд да наложи запор на автомобили, банкови сметки и недвижими имоти, за които има доказателства, че са придобити със средства от престъпната дейност.
Това е поредна акция срещу финансовите измами, показва проверка на БТА. При подобна операция националната полиция разби част от международна група, занимаваща се с финансови операции и търговия с "бинарни опции", чрез които са измамени и ощетени множество граждани на територията на цяла Европа, съобщиха от МВР. Престъпната схема е генерирала крупни финансови средства, които впоследствие са изпирани чрез фиктивни трансакции на финансови потоци.
Претърсвания са били извършени на пет адреса в София, два от които - кол центрове.