Забраняват анонимните сейфове в банките

0
Брокерите на недвижими имоти също не са прескочени
Брокерите на недвижими имоти също не са прескочени

Касетките и сейфовете, които са анонимни и се намират в трезорите ще бъдат забранени.

Това предвижда Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който е качен за обществено обсъждане.

В член 18 се предлага изменение, което да забрани поддържането на анонимни сметки или депозитни сертификати на фиткивно име, както и наемането на подобни сейфове.

Промените ще удараят и арт търговците.

Предвижда се лица, „които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително, когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута“, да подават сигнали до ДАНС. Освен това, те ще трябва да проверяват и клиентите си.

При дори най-малките съмнения, ще са задължение да информират съответните иснтитуции. Според качените за обсъждане промени, счетоводителите и консултантите, особено тези в областта на данъчното облагане, също ще трябва да подават информация до разследващите органи, включително и до ДАНС, дори при най-беглото подозрение, че някой се опитва да направи далавера или да източи ДДС от хазната.

Брокерите на недвижими имоти също не са прескочени.

При всяка сделка над 10 000 евро, те също ще трябва да си подготвят информация за службите. Видните политически личности, които заемат различни длъжности в управлението, ще бъдат вкарвани в списък, който ще се предоставя на Европейската комисия, предвижда още законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Предлага се нов нов чл. 36а в действащия сега норматив за прането на пари, според който ще се съставя списък на въпросните личности. Освен това се задължават държавните и местните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да предоставят в срок необходимата за списъка информация на дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“. Аналогично задължение ще бъде въведено и за международните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Предвижда се също така мерките срещу прането на пари да обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.

Изпращайте снимки и информация на news@dunavmost.com по всяко време на денонощието!

Най-четени новини

Календар - новини и събития

PrevNext
Януари 2025
ПоВтСрЧтПтСбНд
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Виц на деня

Една жена слуша внимателно мъжа си единствено, когато той говори по телефона.

Харесай Дунавмост във Фейсбук

Нови коментари

  • до 4
    Моето мнение за мен го казах, ти не се поколеба да докажеш правотата му.:) Бе, защо не си намериш някоя жена, пък може и мъж...
  • до 3
    Форумите са за това, да се коментират както статиите, така и мненията под тях, поне в „наше село“ е така! И именно защото сме...
  • до 2
    Теб някой кара ли те да коментираш мнението на другите, които не ти харесват, или просто си тъп? Другарю болшевик, в...
  • до русенчето
    Интересно, някой кара ли те да пазаруваш там?!? Така, с дуло на тила ли те водят в магазина?!? Или просто да си плюнеш?!?
  • борисовчанин
    Чак пък Русе да се прощава!:) Прощава се Марияна, прощават се децата му, но не и русенци. Егати тъпите времена, в които...