Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Ю. С., К. С. и Е. К.

В съобщение на Окръжен съд - Русе са посочени обвиненията срещу привлечените към наказателна отговорност:

Ю. С. е привлечен към наказателна отговорност за това, че през периода 31.01.2012г.-11.02.2013г. в гр .Русе, в съучастие с К. С., като извършител, подпомогнат от К. С. чрез набавяне на средства - предоставяне на пълномощно с нотариална заверка на подписите от 06.01.2012г., с което К. С. го упълномощил да извършва тегления в брой от неговата банкова сметка получил имущество-парични суми в общ размер от 25 010 лв. чрез изтеглянето им на каса от посочената банкова сметка, постъпили по същата чрез банкови преводи от „***“ ООД с основание за плащане „наем по договор“ за магазин от 100 кв.м.,намиращ се в гр. Русе ул.“Александровска“61, за което имущество знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.1 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.20 ал.2, ал.3 и ал.4 вр.чл.26 ал.1/изм/ вр.чл.2 ал.2 от НК, извършено от него и от И. М., като деянието е извършено повече от два пъти-на 32 пъти – престъпление по чл.253 ал.4 вр.ал.3 т.2 вр.ал.2 пр.2 вр.чл.20 ал.2 от НК.

Срещу К. С. са повдигнати три обвинения:

1. През периода 01.10.2011г.-01.07.2014г. в гр. Русе, сам и в съучастие с Е. К., като извършител, подпомогнат по друг начин от Е. К., извършил финансови операции и сделки със средства и имущество, за които знаел, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.1 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.20 ал.2, ал.3 и ал.4 вр.чл.26 ал.1/изм/ вр.чл.2 ал.2 от НК, извършено от Ю. С. и от И. М., като деянието е извършено повече от два пъти-на 5 пъти и като средствата и имуществото са на обща стойност 520 206,67лв.- особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.253 ал.5 вр.ал.4 вр.ал.3 т.2 вр.ал.1 пр.1 и пр.2 вр.чл.20 ал.2 от НК.
2. През периода 01.10.2011г.-31.03.2013г. в гр. Русе, придобил, получил и използвал имущество, за което знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.1 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.20 ал.2, ал.3 и ал.4 вр.чл.26 ал.1/изм/ вр.чл.2 ал.2 от НК, извършено от Ю. С. и И. М., като деянието е извършено повече от два пъти-40 пъти и като имуществото е на обща стойност 559 320лв.- в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.253 ал.5 вр.ал.4 вр.ал.3 т.2 вр.ал.2 пр.1,пр.2 и пр.4 от НК.

3.На 06.01.2012г. в гр. Русе в съучастие с Ю. С., като помагач, умишлено улеснил Ю. С. чрез набавяне на средства - предоставил му пълномощно с нотариална заверка на подписа от 06.01.2012г., с което упълномощил Ю. С. да извършва тегления в брой от личната му банкова сметка да получи имущество-чрез тегления в брой на парични суми в общ размер 25 010лв.,постъпили по тази сметка чрез банкови преводи от „***“ ООД с основание за плащане „наем по договор“ за магазин, намиращ се в гр.Русе ул.“Александровска“61, за които Ю. С. знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.1 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.20 ал.2, ал.3 и ал.4 вр.чл.26 ал.1/изм/ вр.чл.2 ал.2 от НК, извършено от Ю. С. и от И. М., като деянието е извършено повече от два пъти-32 пъти - престъпление по чл.253 ал.4 вр.ал.3 т.2 вр.ал.2 пр.2 вр.чл.20 ал.4 от НК.

По четири обвинения е предаден на съд Е. К.:

1.През периода 01.11.2012 г. – 15.11.2012 г. в гр. Русе, в съучастие с К. С., като помагач, подпомогнал К. С. да извърши сделка с недвижимо имущество – да сключи договор за наем за магазин от 110,21кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска” № 61, за което имущество знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 211, пр. 1, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20 ал.2, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 26, ал. 1 /изм./, вр. чл. 2, ал. 2 от НК , извършено от Ю. С. и И. М., като умишлено улеснил К. С. чрез даване на разяснения, представяйки К. С. за собственик на горния имот и имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл. 253,ал.5 вр. ал. 4, вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 4 НК.

2.През периода неустановена дата след 11.03.2013г.- неустановена дата през м. май-м.юни 2013г. в гр. Русе, извършил сделки с имущество-магазин,намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска” № 61Б, за което знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.1 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.20 ал.2, ал.3 и ал.4 вр.чл.26 ал.1/изм/ вр.чл.2 ал.2 от НК от Ю. С. и от И. М., като деянието е извършено на два пъти, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.253 ал.5 вр.ал.4 вр.ал.3 т.2 вр.ал.1 пр.2 от НК.

3.На 01.01.2015г.в гр. Русе, извършил сделка с имущество- магазин от 110,21кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска” № 61Б, за което знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.1 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.20 ал.2, ал.3 и ал.4 вр.чл.26 ал.1/изм/ вр.чл.2 ал.2 от НК от Ю. С. и от И. М., като сключил договор за наем за магазин от 110,21кв.м., състоящ се от магазинна част и склад, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска” № 61Б, като имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.253 ал.5 вр.ал.4 вр.ал.1 пр.2 от НК.

4.През периода от неустановена дата през м. март 2013г. след 11.03.2013г. – до неустановена дата в края на месец юли 2016 г., в гр. Русе, получил имущество – парични суми, получени в брой като наемна цена по сключени договори за наем на недвижими имоти –магазини в гр. Русе, ул. „Александровска” № 61Б и използвал имущество-същите магазини , за които знаел към момента на получаването, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 211, пр. 1, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2 ,ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 26, ал. 1 /изм./, вр. чл. 2, ал. 2 НК, извършено от Ю. С. и И. М., като деянието е извършено на повече от два пъти-на 47 пъти, имуществото е в особено големи размери на обща стойност 253 948лв. и случаят е особено тежък - престъпление по чл.253 ал.5 вр.ал.4 вр.ал.3 т.2 вр.ал.2 пр.2 и пр.4 от НК.