Двама италиански граждани също са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления

Българин и двама италиански граждани са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив.

До момента е установено, че италианците всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари. След това посещавали страната ни, за да изтеглят парите и ги предоставяли на българина. С тях той купувал трюфели от районите на Разград и Шумен като ги изнасял с бусове за Италия.

Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България.

По досъдебното производство са извършени проверки в Пловдив, Разград и Шумен.

Престъпната схема е установена при съвместни действия на териториалните служби на ДАНС и "Икономическа полиция" в Пловдив. Поискано е съдействие и от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Разследването продължава.