Руските банки вече са длъжни да съобщават за всички операции на клиенти, които са граждани на посочените страни, съобщават „Известия“, цитирани от вестник "Сега".

Страните са избрани на принцип: „поддържащи санкциите срещу Русия, поддържащи тероризма или несправящи се с корупцията“.

Банките трябва незабавно да съобщават в агенция „Росфинмониторинг“ за операции на клиенти от 41 страни: САЩ, Канада, ЕС (28 европейски държави, вкл. България), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Нова Зеландия, Аржентина, Мексико, Швейцария, Северна Корея и Ямайка. Ако някоя банка пренебрегне изискването за информиране, рискува отнемане на лиценза.

Сделките на клиенти от новия „черен списък“ се разглеждат като „съмнителни“ и не се препоръчват за извършване от банките.

Според изискването на „Росфинмониторинг“, банките при обслужване на клиент трябва да си изяснят дали той принадлежи към черния списък.

Списъкът, според близък до ведомството източник, е нов, и е направен „в съответствие с текущата политическа и икономическа ситуация в света и Русия“.

Списъкът е съставен на принципа: страни, срещу които РФ е предприела санкции в отговор на техни санкции; страни, които поддържат тероризма; страни, които не провеждат борба с корупцията; страни, които допускат търговията с наркотици.
В писмото е указано какво се разбира под „санкционни страни“ – тези, срещу които Русия е въвела специални икономически мерки.

Мерките включват: спиране на съвместни програми в сферата на икономиката; прекратяване ни икономическата помощ и военното сътрудничество; ограничаване или пълна забрана на финансови транзакции; ограничаване или забрана на външноикономически операции; спиране на действието на международни търговски договори; промяна на митата; забрана за ползване на руски пристанища и въздушното пространство на Русия; ограничаване на туризма; забрана на научно сътрудничество.