Наложеното финансово наказание е рекордно - 4,9 млн. евро

Малтийската банка "Пилаус банк", обект на разследванията на убитата журналистка Дафне Каруана Галиция, си е затваряла очите при съмнителни трансакции за стотици милиони евро. Това е установило проучване на Службата за финансово разузнаване и анализи на Малта и на банката е наложена рекордната глоба от 4,9 млн. евро, предадоха БТА и ДПА.

През ноември 2018 г., близо година след като журналистката загина при бомбена експлозия в колата й, въпросната банка била затворена от регулаторния орган. Каруана Галиция е пишела редовно за "Пилатус банк" и е казвала, че тя вероятно пере пари на диктатори и политици.

GETAnalysis: All #ExtraordinarilyBrave #Journalists who expose #corruption at the highest levels are in threat of their lives by the #powerful & #corrupt, who have no conscience. #DaphneCaruanaGalizia was one of these rare extremely courageous journalistshttps://t.co/nKPDC2oyP5

— GETAnalysis.ca (@GETAnalysis) August 31, 2021

Консорциум от журналисти, продължили работата на малтийката, разкри през април 2018 г. как управляващият елит в Азербайджан използва мрежа от над 50 компании със сметки в "Пилатус банк", за да придвижват милиони из Европа.

В огласения днес доклад на малтийската Служба за финансово разузнаване и анализи се описват поредица "сериозни и системни" нарушения в банката, установени от ревизорите.