Много от частните лица, свързани с България, които са имали сметки в HSBC, са евреи, а част от парите им са вложени след 1998 г.

Възможно е средствата да са получени от успешен бизнес или да са присъдени от създадения през 1998 г. фонд за компенсиране на жертви от холокоста, който според швейцарската агенция ATS е обезщетил над 452 000 души.

Кои са милионерите от българския списък и каква е връзката им с България?

Ешуа К., роден през 1913 г. в Русе, живял в Лугано, Италия. Търговец на бижута. По 4-те сметки, които се появяват в профила му и в този на съпругата му, родена в Румъния през 1920 г., е имало 20 841 247 долара през 2006-2007 г.

Израел А., роден на 21 юни 1934 г. в Пловдив. Той и съпругата му Мадлен са клиенти на банката от 6 май 1988 г. Двамата имат 8 банкови сметки, а в най-голямата от тях е имало 12 006 779 долара. Израел е търговец, а Мадлен - домакиня. Двамата са граждани на Франция, където е родена Мадлен, но паспортите им са издадени във Венецуела.

Проверка показа, че освен посочения адрес за кореспонденция във Венецуела имат имот и в Маями, Флорида, и редовно си плащат данъците. Последният данък, платен на 26 януари 2015 г., е бил в размер на близо 11 000 долара. Нямат фирми в България, не е ясно дали мъжът се е връщал тук след напускането на родината.

Рут М., родена през 1921 г. в Пловдив. В банковите регистри фигурира като домакиня. От файловете става ясно, че семейството, което живее в Барселона, е закрило личните си банкови сметки и е открило фирмени, след като е регистрирало фирма в Панама. По фирмената сметка през 2006-2007 г. са се водили 5 976 834 долара. Не е ясно кога Рут е напуснала родината и дали е поддържала връзка с нея.

Рьовен Ш., роден през 1940 г. в България, търговец, живее в Тел Авив. В 5 банкови сметки, свързани с профила му, през 2006-2007 г. е имало 1 379 617 долара.

Хадва З., родена през 1941 г. в България, живее в Израел. Тя и съпругът й са клиенти на банката от 2002 г. В профила им се появяват 7 банкови сметки на стойност 1 378 985 долара.

Ицхак Л., роден през 1937 г. в София, живее в Тел Авив, посочен е като генерален мениджър. По 2 банкови сметки, свързани с профила му, е имало 1 278 715 долара.

Сред титулярите бил Нестор Палавеев, син на тютюнев магнат от Копривщица.

Нестор Дончев Палавеев, син на тютюневия магнат Дончо Павлавеев и един от прочутата копривщенска фамилия на хаджи Ненчо Палавеев, също е имал сметка в швейцарската банка HSBC. През 2006 г. в нея обаче не е имало никакви авоари. Роденият през 1921 г. Нестор дълги години е живял в Париж.

По-малко от милион долара в HSBC са имали още:

Мириям Р., родена през 1948 г. в София, живяла в Тел Авив със съпруга си. Най-високата сума, която се появява в 3 сметки, свързани с профила й, е 980 282 долара.

Рут Н., родена през 1934 г. в България, домакиня, живяла заедно със съпруга си, производител на мебели, в Тел Авив. В семейната сметка двамата са имали 418 066 долара.

Мордехай Б., роден през 1934 г. в София, живял в Израел. В 3 банкови сметки, които се появяват в профила му, е имало 414 389 долара.

Хенрих и Сара Ш., и двамата родени в България - той през 1913 г., тя през 1922 г. През 2006-2007 г. са били граждани на Израел. По-късно сметките им са закрити и прехвърлени на свързани с тях лица. През 2006 г. в две сметки е имало съответно по 411 055 и 411487 долара.

Роберт Ш., роден през 1929 г. в София. В профила му се появяват 5 банкови сметки на обща стойност 401 896 долара. Не е ясно обаче чии са били средствата, защото Роберт е записан като човек, който има право да ги администрира.

Нафтали О., роден през 1935 г. в България, живял в Хайфа, Израел. Максималната сума, която се появява в профила му през 2006-2007 г., е 308 024 долара.

Рафаел Х., роден през 1936 г. в България. Имал две сметки в банката на стойност 237 944 долара. Закрити са след смъртта му през 2004 г. от съпругата му Мати Х., също родена в България през 1938 г.

Ахарон А., роден през 1924 г. в България. Работил като адвокат. В профила му се появява сметка с 228 103 долара.

Йозеф О., роден през 1929 г. в България, бивш директор, през 2006 г. вече пенсионер. В 3 сметки, свързани с профила му, през 2006-2007 г. е имало 225 024 долара.

Сузи Г., родена през 1947 г. в България, по професия фризьорка, живяла в Тел Авив. В сметка, отворена през 2002 г., е имало 204 080 долара през 2006 г.

Дора К., родена през 1940 г. в България. Домакиня, живяла в Израел. В сметката й, преди да бъде затворена, е имало 202 966 долара.

Никола А., роден през 1950 г. във Варна, живял в Канада, директор на пътническа агенция. В семейните сметки, открити през 1994 г., е имало 124 406 долара. Не е ясно кога Никола и семейството му са напуснали България.

Иси Е., роден през 1933 г. в София, инженер, гражданин на Швеция, имал по сметка 136 692 долара. Решил да я закрие, след като банката му отказва депозит за една нощ, тъй като авоарите му са по-малко от изискваните 200 000 за такъв депозит.

Жудит П., родена през 1937 г. в България, собственик и директор на семейна компания. Живяла в Израел. По 3 банкови сметки са посочени 92 615 долара.

Александър К., роден през 1914 г. в Каменец, лекар, е имал $ 76 747, сметката е закрита.

Доли У., родена през 1921 г. в София. В профила й се появяват 2 банкови сметки на стойност 8831 долара.

Велина С. С. от Варна се появява в банковите книжа със сума от 8000 долара по затворена сметка на офшорната компания "Таннер". Не е ясно каква е била ролята на българката.

Каролина Г., родена през 1943 г. в София, живяла в Париж. Двете банкови сметки, в които е имало 1636 долара, са затворени.