Пострадалите са били измамени с обещания за бързи печалби от борсови и криптопазари

Антимафиоти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) заловиха 11 души, заподозрени за участие в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари. Специализираната операция се е провела на 13 януари в градовете София и Лом, като в нея са участвали и служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) под надзора на Софийската градска прокуратура.

Според информация от разследващите, групата е действала от октомври 2022 година и е използвала схема, базирана на инвестиционни измами. Членовете на престъпното сдружение са създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори с потенциални жертви. На гражданите били предлагани инвестиции в световните борсови и криптопазари, както и участие в стартъп компании, които уж гарантирали многократна печалба.

Местоположението на колцентровете, от които са извършвани обажданията, е било периодично променяно, за да се затруднят разследващите органи. Пострадалите инвестирали средства с надеждата за големи печалби, но впоследствие разбират, че са измамени, когато опитат да изтеглят натрупаните средства.

В хода на разследването е установено, че парите са пренасочвани чрез множество банкови трансакции към дружества от типа „бушон“. Сумите са използвани за закупуване на криптовалути и поддържане на висок стандарт на живот. Общата стойност на нанесените щети е в размер на стотици хиляди левове.

По време на операцията са претърсени 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи и други документи, свързани с измамите. На шестима от задържаните - четирима мъже и две жени - са повдигнати обвинения по член 321, алинея 3 във връзка с алинея 2 от Наказателния кодекс. На четирима от тях е наложена мярка „задържане под стража“, а двама са поставени под „домашен арест“.

Лидерите на престъпната група са криминално проявени и вече са били задържани за подобни престъпления в миналото.​