Делото е свързано с трафик на наркотици към Европа

Федералният наказателен съд на Швейцария постанови оправдателна присъда за банката UBS по дело за пране на пари, свързано с българска престъпна група. Делото е наследено след придобиването на Credit Suisse, която фалира през март 2023 година след поредица от скандали.

Предистория на делото

През 2022 година служителка на Credit Suisse е призната за виновна за участие в пране на пари при утежняващи обстоятелства. Установени са връзки между нея, Евелин Банев - Брендо и други лица. Служителката почина през април 2023 година.

Финансови измерения

Първоначалното наказание включваше:

• Глоба от 2 милиона швейцарски франка (2,3 милиона долара)
• Конфискация на активи за над 12 милиона франка
• Компенсация в размер на 19 милиона франка

Нарушения на банковите разпоредби

Съдът е установил, че Credit Suisse не е предприела достатъчно мерки за предотвратяване на дейността на престъпната организация, свързана с трафик на кокаин към Европа, както и не е спазила директивите срещу прането на пари между 2004 и 2008 година.