Обвиненията срещу 48-годишния мъж включват измами и кражба на идентичност

Варненският Окръжен съд допусна екстрадицията на 48-годишен мъж от Варна, който се издирва от съдебните власти в Съединените американски щати. Там срещу него е образувано наказателно дело по обвинителен акт, издаден на 18 декември 2019 година. Искането за екстрадиция е на Районния федерален съд на САЩ в Източен район на Ню Йорк.

Съдебно разглеждане прекъснато от бомбени заплахи

Разглеждането на делото беше прекъснато два пъти поради подадени анонимни сигнали за поставени взривни устройства в съдебната сграда. Въпреки тези прекъсвания, съдебният състав излезе с решение, след като се увери в безопасността на всички присъстващи.

Сериозни обвинения по Федералния кодекс на САЩ

Обвиненията срещу българския гражданин са за седем престъпления по Федералния кодекс на САЩ, като повечето от тях предвиждат "лишаване от свобода" за срок до 20 години. Обвиненията включват участие в заговор и извършване на измами по електронен път с участието на други лица, кражба на държавна собственост и на самоличност при утежняващи обстоятелства, както и заговор за пране на пари.

Престъпленията са били извършвани в периода около февруари 2014 г. и ноември 2016 г. чрез интернет. Групата, в която се твърди, че е участвал и българинът, е използвала недостатъците на програмите за отдалечен достъп, използвани от фирми за изготвяне на данъчни декларации за доходи в САЩ. С открадната лична идентификационна информация на клиентите, като номера на социални осигуровки и дати на раждане, подавали фалшиви данъчни декларации пред властите. По този начин лицата в престъпната схема успявали да получат възстановяване на данъци чрез превод в дебитни карти. Според Федералното бюро по разследвания (ФБР), кражбата на държавни средства възлиза на над 3 милиона щатски долара.

Историята на мъжа в САЩ и защитата му

В рамките на делото за определяне на мярка за неотклонение до насрочването на заседанието за екстрадиция стана ясно, че мъжът е пребивавал в САЩ. През август 2009 година е бил арестуван за измама с карти за достъп. Освободен е под гаранция и напуска страната.

В съдебното заседание във Варненския окръжен съд исканото лице заяви, че не желае да бъде предавано на молещата държава, като по този начин се отказа от предвидената ускорена процедура. 48-годишният мъж заяви, че не се отказва от принципа на особеността – не може да бъде съден за други престъпления, освен за тези, за които се иска предаването му.

Становището на прокуратурата и защитата

Прокуратурата изрази становище, че са налице всички предпоставки за постановяване на решение, с което лицето да бъде предадено на молещата държава. Защитникът на исканото лице изложи доводи за отказ от екстрадиция, като твърдеше, че мъжът не е бил на територията на САЩ по време на инкриминираните деяния. Защитата акцентира и на състоянието на пенитенциарната система в САЩ и възможността обвиняемият да бъде подложен на отношение в разрез с правата на човека.

Решението на съда

Тричленният състав на Варненския окръжен съд прецени, че искането на американските власти отговаря на всички законови изисквания. Престъпленията, за които е преследвано лицето, не са политически, военни или погасени по давност. Не е предвидено смъртно наказание, мъжът не е осъден задочно, екстрадицията няма за цел наказването му на основания като раса, религия, гражданство, етническа принадлежност, пол, гражданско състояние или политически убеждения.

Съдът не намери основания да приеме, че исканото лице ще бъде подложено в САЩ на насилие, изтезание или на жестоко, нечовешко или унизително отношение, или че не са гарантирани правата му, свързани с изпълнението на наказанието. Експертиза установи, че 48-годишният мъж не страда от психично заболяване и може да носи наказателна отговорност.

Съдебният състав не прие доводите на защитника му, като посочи, че има достатъчно документи от американските власти, които излагат факти, свързани с извършените от българина престъпления. Приложени са клетвени декларации от помощник прокурор на САЩ за Източен район Ню Йорк и специален агент на ФБР, отдел Ню Йорк.

Поради изложените съображения, съдебният състав допусна екстрадицията на лицето в САЩ. Решението подлежи на проверка от Апелативен съд - Варна по жалба на лицето и неговия защитник или по протест на прокурора в седемдневен срок.