Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д.Д., роден през 1935 г.

Той е обвинен в извършване на престъпление по чл. 252 ал. 2 пр. 1 и 2 вр. чл. 252 ал. 1 от НК – извършване по занятие на банкови сделки без съответното разрешение, информираха от Районна прокуратура.

Подсъдимият Д.Д. е обвинен в това, че за периода от 26.11.2004 г. до 7.03.2014 г. в гр. Русе, без съответно разрешение или лиценз, извършил по занятие банкови сделки – предоставил парични средства под формата на заеми в българска и чужда валута на физически и юридически лица със задължение за тях при връщане на заема да заплащат и съответната начислена от него лихва върху предоставената сума.

За периода от 26.11.2004 г. до 2006 г. предоставил в гр. Русе на И.Д. от град Пловдив заем в общ размер на 27 600 лева срещу 1.5% месечна лихва, обезпечен с ипотека на недвижим имот, погасен с връщане на пари от продажба на недвижим имот – магазин, като получил доход от начислената лихва в размер на 9 784.00 лева.

За периода от 13.09.2006 г. до 28.09.2011 г. предоставил на ТПКИ в Русе заем в общ размер на 26 000 лева срещу 1.5% месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 5 941.65 лева.

За периода от 2007 г. до 2012 г., на неустановени дати и месеци, предоставил на Ц.Г. от гр. Русе, заем в общ размер на 10 460 лева срещу 1.2% месечна лихва, погасяван с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 1 838 лева.

През 2007 г. пък, на неустановени дати, предоставил на М.Г. от гр. Русе заем в общ размер на 17 000 щатски долара срещу 1.8% месечна лихва, обезпечен с налагане на възбрана на недвижими имоти, погасен с връщане на пари и публична продажба от ЧСИ на недвижим имот със сгради, като получил за периода от 2007 г. до 7.03.2014 г. доход от начислената лихва в размер на 21 293.03 лева.

За периода от 10.01.2008 г. до 11.11.2010 г., предоставил на С.М. от гр. Русе заем в общ размер на 24 120 лева срещу 2% месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил за периода от 2008 г. до 11.11.2010 г. доход от начислената лихва в размер на 4 120 лева.

Според държавното обвинение с тази дейност подсъдимият е причинил значителни имуществени вреди от надплатени суми и публична продажба на недвижимо имущество на обща стойност, както следва – на И.Д. - 9 784 лева, на ТПКИ гр. Русе – 5 941.65 лева, на Ц.Г. - 1 838 лева, на М.Г. - 91 635.03 лева, в това число 21 293.03 лева от лихви и пазарната цена на публично продадения имот – 70 342 лева и на С.М. – 4 120 лева, и е получил значителни неправомерни доходи в размер на 42 976.68 лева.