Групата се е занимавала с изкупуване на селскостопанска продукция от производители

При съвместна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Националната агенция за приходите (НАП) беше разбита организирана престъпна група, занимаваща се с измами, свързани с данъчната система и пране на пари, съобщи БНТ. Действията на групата, която оперира основно в секторите на търговията със селскостопанска продукция и торове, са довели до сериозни финансови загуби за държавния бюджет.

„На 9 август стартира операция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на престъпната дейност и неутрализиране на престъпната група, която е изградила верига от фирми, чрез които се ощетява държавния бюджет,“ обясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.

Данъчни измами за 9 милиона лева

Според разследващите, престъпната група е действала активно в периода от 2021 година до средата на 2024 година, нанасяйки щети в размер на близо 9 милиона лева на държавния бюджет. Основната схема на групата включва използване на фиктивни фирми за прикриване на данъчни задължения и пране на пари.

Групата е създавала множество фирми, често регистрирани на малоимотни лица и чужденци извън Европейския съюз. Тези фирми, въпреки че нямат никакви активи, като земя или субсидии, са декларирали стокооборот на стойност над 90 милиона лева. Според заместник-изпълнителния директор на НАП Евгени Нанков, чрез този механизъм са избегнати плащания на корпоративен данък в размер на 9 милиона лева.

„Групата се занимавала с изкупуване на селскостопанска продукция от производители. Тъй като продавачите са неизвестни, цените са подбивани. Създават се няколко фирми, собственост на малоимотни граждани, включително и граждани извън ЕС,“ обясни Нанков.

Операция с мащабно участие на властите

Операцията, ръководена от Софийската градска прокуратура, продължава и към момента, като разследващите органи са извършили обиски на 27 адреса в четири града - София, Монтана, Враца и Плевен. В резултат на акцията са задържани 9 души, като на шестима от тях вече са повдигнати обвинения и са привлечени към наказателна отговорност. От тези шест лица, трима са с мярка „задържане под стража“, едно лице е под „подписка“, а две лица са с наложени парични гаранции.

Според информацията от разследването, престъпната група е действала по два основни канала. Първият е свързан с избягване на данъци при търговия със зърнени култури, а вторият е фокусиран върху търговията с торове. При торовете схемата включва използване на фактури за фиктивни доставки, с които е избегнато плащането на данък добавена стойност (ДДС) в размер на около 2 милиона лева.

„За да не плащат ДДС се използват фактури от фирмите от първото ниво, така резултатите за ДДС се регулират. Сключвайки фактури за нереални доставки, е нанесена щета за около 2 милиона лева,“ добави Нанков.

Задържаните са български граждани

Всички задържани в хода на операцията са български граждани, като разследването срещу тях продължава вече няколко месеца.