Сред проверяваните има двама депутати, двама зам.-министри и кмет

Няма проблем с недекларирани от магистрати и политици имоти и сметки в чужбина. Всички средства са със законен произход.

Това се разбира от съобщение на прокуратурата по темата с проверката срещу 38-те, започната още през 2019 г. От съобщението се разбира, че една от възложените от прокуратурата на НАП проверки все още тече, а други данни са били изпратени от приходната агенция на държавното обвинение едва в началото на този месец, пише вестник Сега.

Напоследък по въпроса говори служебният вътрешен министър Бойко Рашков. Преди изборите той се закани, че ще съобщи имената на политиците и магистратите, които имат недекларирани сметки в чужди банки или имоти в чужбина, ако прокуратурата не го направи. Според Рашков по времето, когато Сотир Цацаров оглавяваше прокуратурата, тя е имала данни за близо 80 души от властта, които са имали недекларирано имущество в чужбина.

Сега прокуратурата предупреждава, че става дума за информация, класифицирана като поверителна и разгласяването й би било престъпление. "Материалите от възложените на НАП проверки, съдържат данъчна и осигурителна информация, която е предоставена по реда на ДОПК само и единствено за служебни цели. Това изключва разпространението на информацията от възложените проверки от страна на прокуратурата, тъй като това би било извършване на нарушение на българското законодателство и/или престъпление", гласи съобщението.

В него обаче се изрежда хронологията. На 13 май 2019 г. главният прокурор тогава Сотир Цацаров е изискал от ДАНС цялата налична информация (включително и по линия на финансовото разузнаване) за лица, заемащи висши публични длъжности, недекларирали притежавани лично от тях или чрез свързани или подставени лица банкови сметки в чужбина; недвижими имоти или друго имущество на значителна стойност; участие в търговски дружества в чужбина, включително в офшорни компании и извършени разходи и инвестиции в чужбина.

През юли и август 2019 г. ДАНС праща две справки с класифицирана оперативна информация, голяма част от която е описана от ДАНС като "непотвърдена". В данните не фигурират лица, заемащи висши публични длъжности, недекларирали по съответния ред участие в търговски дружества в чужбина, включително в офшорни компании и извършени разходи и инвестиции в чужбина.

Посочените в справките данни не са били достатъчни, за да бъде направен извод за наличие на основателно предположение за извършено престъпление. Това е наложило прокурор от Върховната касационна прокуратура за направи лична проверка. Проверката и информация от НАП установила, че по отношение на 11 лица - представители на органи на законодателната и изпълнителната власт (двама народни представители, двама зам.-министри, двама председатели на общински съвети, един кмет, четирима зам.-кмета) и за 27 магистрати (17 съдии, петима прокурори и петима следователи) съществува съмнение за недеклариране по съответния ред на притежавани от тях банкови сметки и/или недвижими имоти в чужбина.

За тези 38 души през септември 2019 г. прокурор от ВКП възложил на НАП данъчни проверки за периода от 2016 г. до 2019 г. Целта била да бъдат установени конкретните банкови сметки в чужбина, размерът и произходът на финансовите средства, постъпили по тях, както и притежавани недвижими имоти в чужбина и произходът на средствата за придобиването им. През октомври и проверка е възложена и на антикорупционната комисия КПКОНПИ.

Органите по приходите не са установили несъответствия и предпоставки за предприемане на последващи контролни действия. Изяснен е и законният произход на средствата, твърди прокуратурата. Проверяваните не са нарушили данъчното и осигурителното законодателство.

За другите лица от справките на ДАНС се констатира, че част от тях са декларирали притежавано недвижимо имущество и банкови сметки в чужбина, а за други задължението за деклариране е възникнало в по-късен момент. Двама души са били обект на данъчни ревизии по вече образувани преписки и досъдебни производства. "За голяма част от тези лица също е посочено от ДАНС, че оперативната информация е непотвърдена и/или непроверена", пише държавното обвинение.