Бизнесмен опитал да източи 10 милиона лева с фиктивни сделки с трюфели
- Редактор: Снежана Николаева
- Коментари: 0
Окръжната прокуратура го привлече като обвиняем
Бизнесмен от Пазарджик се е опитал да присвои почти 10 милиона лева от държавата, съобщиха от държавното обвинение. Окръжната прокуратура в града привлече като обвиняеми него и съучастника му.
51-годишният бизнесмен на 14 декември 2022 година в София като управляващ и представляващ търговско дружество като извършител, в съучастие с В.Д., на 57 година, като помагач, направил опит да бъде получена от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери - 9 668 160 лева, представляващ ДДС за възстановяване.
Това е станало чрез използване по представен в ТД на НАП- София документ с невярно съдържание - справка декларация по Закона за ДДС за възстановяване на данъчен кредит в размер на 9 668 423 лев при действителен в размер на 263 лева.
Към документите е бил приложен дневник за фиктивни покупки на дружеството за данъчен период от месец ноември 2022 година. Деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини, който умишлено е бил улеснен от помагача, организирал изготвянето на фактури с невярно съдържание за фиктивните доставки с получател търговското дружество, управлявано от М.Д.
По следственото дело са извършени множество действия по разследването - разпитани са свидетели, иззети са голям обем веществени доказателства – в това число и документи за фиктивни сделки, назначени са експертизи и др. Предстои да бъдат повдигнати обвинения спрямо други лица. Установено, че фиктивните сделки са извършвани като продажби на трюфели и гъби.
Във връзка с разкриване на престъпната схема на 21.02.2023 година са били извършени 15 претърсвания, обиски и изземвания на територията на три области – Пазарджик, София и Хасково. В операцията са взели участие служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и на ДАНС. Събират се доказателства и за съпричастност към престъпната дейност и на други лица, съобщава Dnes.bg.
Обвиняемият М.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура – Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.
