40 българи и един грузинец са създали мрежа от фиктивни фирми за измами с еврофондове и пране на пари

Престъпна група от 40 българи и един грузинец е разкрита в Гърция след мащабно разследване на местните власти. Групата е създала 15 фиктивни фирми и е успяла да източи над 100 милиона евро от държавния бюджет и европейски фондове, съобщи bTV.

Според официалната информация, престъпната организация е действала на територията на цяла Гърция в периода между 2020 и 2023 година. Членовете ѝ са се представяли за легитимни предприемачи, докато систематично са трупали задължения към физически и юридически лица за стотици хиляди евро.

От създадените 15 дружества само три са осъществявали законна дейност, докато останалите са били използвани като посредници и фиктивни структури за прикриване на престъпната дейност. Това е позволило на групата да изпере поне 16 милиона евро.

Разследването е установило сложен цикъл от съмнителни финансови транзакции, включително присвояване на 1,5 милиона евро от програма за финансова помощ. Общата сума на изпраните средства възлиза на 16,5 милиона евро.

Повдигнати обвинения

Срещу членовете на престъпната група са повдигнати множество обвинения, включващи:

• участие в организирана престъпна група;
• данъчни измами и укриване на данъци;
• измами срещу обществения интерес;
• неизплащане на дължими суми;
• пране на пари;
• създаване на сложни схеми за разпределение и движение на "черни пари".