Престъпната организация се разследва за отклонени средства от италианския национален план за възстановяване и устойчивост

Полицията в Италия, Австрия, Румъния и Словакия арестува днес 22-ма души в рамките на разследване на предполагаемо източване на стотици милиони евро от фондове за помощ след пандемията на Европейския съюз. Сумата в размер на 600 милиона евро е част от парите за възстановяване на Италия след пандемията, предаде Асошиейтед прес, като се позова на офиса на Европейската прокуратура (ЕППО).

Разследващите подозират, че престъпната организация е отклонила невъзстановимите средства от италианския национален план за възстановяване и устойчивост между 2021 г. и 2023 г.

Италианската програма е финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, план за няколко милиарда евро, който беше разработен, за да помогне на страните от ЕС да вдъхнат нов живот на своите опустошени от пандемията икономики.

Според данните на ЕС националният план за възстановяване и устойчивост на Италия е най-големият в блока, на стойност 194,4 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми, и представлява 10,8% от брутния вътрешен продукт на страната през 2019 г.

Европейската прокуратура съобщи, че финансовата полиция във Венеция е изпълнила заповед на съдията по предварителното производство за замразяване на активи на стойност над 600 милиона евро.

„С подкрепата на правоприлагащите органи от другите държави членки, 22 лица бяха арестувани в Италия, Австрия, Румъния и Словакия“, съобщи ЕППО, цитирана от БТА.

„Осем заподозрени са задържани под стража, докато (още) 14 заподозрени са под домашен арест, а на един счетоводител е забранено да упражнява професията си. Помещенията на заподозрените и на разследваните фирми също са били обект на претърсвания и изземване на доказателства“.

ЕППО каза, че престъпната организация е използвала фалшиви корпоративни баланси, докато е кандидатствала за безвъзмездни помощи в подкрепа на фиктивни малки и средни компании, разширяващи се на чужди пазари.

Задържаните са заподозрени, че са работили в съучастие с мрежа от „счетоводители, доставчици на услуги и публични нотариуси“, за да получат парите, които са прехвърлили в банкови сметки в Австрия, Румъния и Словакия. Според европейската прокуратура те са използвали модерни технологии, като виртуални частни мрежи (VPN), облачни сървъри, разположени в чужбина, криптоактиви и софтуер за изкуствен интелект.