Официалната версия, поднесена от българските власти гласи, че по сигнал от САЩ ДАНС е влязла на проверка в неназована банка за неназована сума получена неясно кога от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) по сметка на неназован адвокат.

През свои източници "Капитал" успява да попълни част от неизвестните в това уравнение.

Въпросната банка е контролираната от Петя Славова - Инвестбанк. Въпреки бурните политически събития във Венецуела последните седмици, преводите не са акция на пожар, а са се случвали преди месеци. А сумата, за която става въпрос е от порядъка на 140 млн. долара. Предвид, че Инвестбанк е с малко над 2 млрд. лв. активи, няма как трансфер в такъв обем да не е направил впечатление в банката. По думите на главния прокурор Сотир Цацаров сметката е открита по надлежен ред и засега подозренията не са свързани със самата банка. Но не е ясно дали тя е сигнализирала финансовото разузнаване за нещо съмнително и ако това се е случило защо се стига до реални действия, чак след постъпила по дипломатическа и оперативна линия информация от САЩ.

"Капитал" се свърза с изпълнителния директор на Инвестбанк Здравка Русева, която поиска писмени въпроси, като досега няма отговори на тях.

След среща - проверка

За предприетите действия стана ясно след среща на сутринта на 13 февруари на премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, който присъстваше на брифинга и оцени високо сътрудничеството си с българските органи. Действията са започнали вчера със съдействието на БНБ, като сметката е блокирана, за да не потеглят пари в други посоки, което вече се е случило с част от тях.

Титулярът на сметките е лице с българско и с още няколко гражданства. По думите на директора на ДАНС Димитър Георгиев той живее в различни държави и в момента не пребивава на територията на България.

Друго важно уточнение, внесено от Цацаров, е, че той е адвокат и за целите на преводите е използвана именно негова доверителна сметка за клиенти. "В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни", каза Цацаров. Според него те са били с недействителни основания като финансиране на спортна федерация, купуване на храни и др.

От съобщеното става ясно, че към момента ДАНС е на проверка в банката, но няма да се спре с нея. "ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън", обясни още Цацаров.

Системна грешка

На този етап освен, че не назовават името банката, българските власти не я и подозират в съучастие. Със сигурност обаче при споменатите суми остава най-малкото въпросът дали Инвестбанк е проявила достатъчно усилия да спази правилата за предотвратяване на прането на пари. Банките имат доста строги изисквания в това отношение, като по принцип съмнителни транзакции трябва да се докладват на ДАНС. Не е ясно дали това е било правено и ако да, защо системата не е сработила българските власти да се задействат.

Насред политическите трусове САЩ наложиха санкции на Petróleos de Venezuela (PDVSA) с цел да попречат да се източат средства от президента Николас Мадуро. Това се случи дни след като Вашингтон зае позиция в подкрепа на самообявилия се за временен президент Хуан Гуайдо.

Сред останалите неизяснени въпроси е кой е адвокатът, титуляр на сметките. Според непотвърдена официално информация на Биволъ става дума за Цветан Цанев, когото разследване на сайта от 2015 г. свързва с Инвестбанк и по конкретно с Димитрийка Андреева. Тя е член на надзорния съвет на банката и представител на миноритарния акционер - оманецът Адил Саид Ахмед ал Шанфари. Той влезе в банката през 2012 г., когато капиталовите й показатели падат под регулаторните изисквания. Срещу 50 млн. лв. чрез увеличение на капитала той придоби малко под 25%, а в последствие делът му се покачи до над 30%.